Центральное следственное бюро Таиланда (CIB) провело масштабную операцию в провинции Самутпракхан, разоблачив сеть фиктивных компаний. В центре внимания оказалась бухгалтерская фирма, которая помогала иностранным бизнесам обходить законодательные нормы через номинальных владельцев.

Основные фигуранты расследования

Ли и его схема

Главным фигурантом дела стал гражданин Китая по имени Ли, который находится в розыске Интерпола. В 2021 году Ли организовал компанию Anjia International Co., Ltd., предлагая своим соотечественникам различные «услуги», включая получение виз, удостоверений личности и участие в инвестиционных схемах. Общие потери клиентов оцениваются примерно в 14 миллиардов бат.

Бухгалтерская фирма Венеры

Следствие также вскрыло деятельность бухгалтерской фирмы, управляемой китаянкой Янь Чжао, известной как Венера. Фирма регистрировала компании на подставных тайских граждан, создавая целую сеть мошеннических организаций. Обнаружены фиктивные офисы, элитная недвижимость на сумму около 150 миллионов бат и 17 компаний, базирующихся в палатках на рынке.

Последствия и действия властей

Следствие по этому делу продолжается, и правительство Таиланда предпринимает меры для ужесточения контроля над фиктивными компаниями, работающими на китайских инвесторов. Законодательные и регулятивные изменения направлены на предотвращение подобных мошеннических схем в будущем.

Итог

Центральное следственное бюро Таиланда успешно разоблачило масштабную схему фиктивных компаний, что подчеркивает важность строгих мер контроля и мониторинга в сфере бизнеса. Правительство Таиланда продолжает свои усилия по защите экономической безопасности и прозрачности благодаря данному расследованию.